Вестник финансового мониторинга: 115-ФЗ и ПОД/ФТ

Последние посты канала Вестник финансового мониторинга: 115-ФЗ и ПОД/ФТ

• 12.06.2026 — С Днем России! 🇷🇺🇷🇺🇷🇺 Дорогие друзья и подписчики, поздравляю вас поздником Дня России. Всему нашему народу и нашей стране многая и благая лета! С праздником!🇷🇺🇷🇺🇷🇺 (315 просмотров)
• 09.06.2026 — Пишет субъект 115-ФЗ: «Мне нужно сделать Правила внутреннего контроля». А до этого от него же вопрос был: «Посмотрите, какие отчеты надо сдать». И вот тут - классика жанра 😅 У некоторых представителей микробизнеса в голове ПОД/ФТ выглядит примерно так: - сделать ПВК; - сдат (656 просмотров)
• 05.06.2026 — Пишет подписчик: «Нам пришел запрос, что мы не исполняем требования по ПОД/ФТ. Но мы же всё отправили в Росфинмониторинг еще в апреле… документ во вложении». Открываю документ 👀 А там - уведомление в Роскомнадзор об обработке персональных данных.🤦‍♂️ То есть человек получил ре (591 просмотров)
• 05.06.2026 — Иногда слышишь прекрасное: «А можно нам как-нибудь уйти от исполнения обязанностей по ПОД/ФТ» 👀 Бинго. Уже сама формулировка - красный флаг 🚩 Субъект 115-ФЗ не «уходит от Росфинмониторинга или ПОД/ФТ». Он либо ведет деятельность, подпадающую под 115-ФЗ, и исполняет требования (617 просмотров)
• 02.06.2026 — Лизинговым компаниям нужно обновить ПВК ⚠️ 31 мая вступил в силу приказ Росфинмониторинга от 28.01.2026 № 16. Он определяет новые операции с имуществом, сведения о которых лизинговые компании должны направлять в Росфинмониторинг. Речь идет об операциях по договору финансовой ар (715 просмотров)
• 02.06.2026 — Проверки Росфинмониторинга: что учесть субъектам 115-ФЗ 🔍 Росфинмониторинг опубликовал обзор правоприменительной практики за 2025 год. Для организаций и ИП это полезный ориентир: видно, на что смотрят при проверках и какие нарушения встречаются чаще всего. В центре внимания над (775 просмотров)
• 29.05.2026 — Платежи третьих лиц : "лектор сказал, что нельзя, они запрещены законом" 🎤 Есть прекрасная категория аргументов в ПОД/ФТ: «А мы были на семинаре, и лектор сказал…» На этот раз речь про платежи третьих лиц. Например, когда заемщик сам не приходит в организацию, а деньги за него (961 просмотров)
• 28.05.2026 — 🌼 Желтая «ромашка» в личном кабинете Росфинмониторинга: стоит ли паниковать? На прошлой неделе у многих пользователей личных кабинетов Росфинмониторинга отдельные сегменты индикатора уровня риска могли окраситься в желтый цвет без очевидных причин. Нам все продолжают поступать в (954 просмотров)