ЮЦ Догма | 115-ФЗ | ПОД/ФТ

Вопросы о канале ЮЦ Догма | 115-ФЗ | ПОД/ФТ

О чём канал ЮЦ Догма | 115-ФЗ | ПОД/ФТ?

Канал публикует новости и разъяснения по ПОД/ФТ и банковскому регулированию в России.

Сколько подписчиков у канала ЮЦ Догма | 115-ФЗ | ПОД/ФТ?

На канал подписаны 297 человек, средний охват поста за 30 дней — 294 просмотров.

Последние посты канала ЮЦ Догма | 115-ФЗ | ПОД/ФТ

• 28.07.2026 — Очень люблю эту картинку. Как говорится, не в бровь, а в глаз! 😂 Практически каждую неделю сталкиваемся с ситуациями, когда можно ее отправить клиенту. Но ведь, обидится... Вот сегодня обратился к нам недавно зарегистрированный риэлтор-ИП из ГРМ (Гильдии профессиональных риэлт (131 просмотров)
• 27.07.2026 — «Да там же ничего не поменялось!!!» 😲 Именно это мы услышали от специалиста-эксперта Росфинмониторинга, когда позвонили с неудобным вопросом по составленному им протоколу об административном правонарушении. Вроде бы типовая ситуация обернулась интереснейшим прецедентом, застави (168 просмотров)
• 23.07.2026 — Когда продажники консалтинговых фирм отработали все новостные поводы по ПОД/ФТ, а выручку делать нужно 💰, вспоминают про персональные данные и специальные экономические меры (СЭМ). Причем именно тема про СЭМ заходит лучше всего, потому что в 281-ФЗ указано, что соблюдать его дол (206 просмотров)
• 17.07.2026 — При заполнении ФЭС в реквизитах документа-основания следует указывать номер полностью - так, как он указан в документе. Например, если номер залогового билета 006502, то указание в ФЭС 6502 будет ошибкой. Правильно: 006502. ЦБ в таких случаях выдает предписание о корректировке (267 просмотров)
• 16.07.2026 — Как у них все просто... Потеряй клиента, задолбай клиента, настучи на клиента. А как работать то? (303 просмотров)
• 16.07.2026 — Наш корпоративный чат, когда сотрудник Росфинмониторинга на вебинаре отвечает нам: "Не готова ответить. Мне надо посмотреть подробнее." (287 просмотров)
• 15.07.2026 — - Здравствуйте. Нам нужно обновить ПВК с учетом нашей специфики. Мы покупали ПВК, но, оказалось, что они не подходят для нашей компании. - Вам выдали предписание? - Нет, сказали на рабочей встрече в ЦБ. - Хорошо, подготовим. А кто Вам посоветовал к нам обратиться? - Так в ЦБ и по (309 просмотров)
• 14.07.2026 — Банковские реквизиты участников операции заполняются в ФЭС только если речь идет о безналичном платеже. Не нужно просто копировать реквизиты из договора, если имели место наличные расчеты, либо отчёт направляется об операции с имуществом. В нашем Кодексе финмониторинга есть соо (307 просмотров)