Центр по 115-ФЗ и ПОД/ФТ

Последние посты канала Центр по 115-ФЗ и ПОД/ФТ

• 03.06.2026 — 25 мая 2026 года вступил в силу Приказ Федеральнойслужбы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) от 08.04.2026 № 68. Последние изменения в законодательстве расширяют перечень нотариально удостоверяемых сделок, попадающих под действие Федерального закона от 07.08.2001 № 115- (263 просмотров)
• 03.06.2026 — 31 мая 2026 года вступил в силу Приказ Росфинмониторинга № 16 от 28.01.2026, который расширяет перечень операций, подлежащих обязательному государственному контролю в рамках закона № 115-ФЗ. Обязательному контролю теперь подлежат сделки по предоставлению имущества в лизинг физиче (226 просмотров)
• 03.06.2026 — Росфинмониторинг расширяет список сделок: что изменится в работе нотариусов 14 мая 2026 года опубликован Приказ Федеральной службыпо финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) от 08.04.2026 № 68. Последние изменения в законодательстве расширяют перечень нотариально удостоверяемы (235 просмотров)
• 03.06.2026 — Сегодня Вышел проект Приказа Об утверждении Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и (239 просмотров)
• 03.06.2026 — Росфинмониторинг опубликовал обзор правоприменительной практики за 2025 год: на что обратить внимание субъектам 115-ФЗ Вчера в личных кабинетах организаций и индивидуальных предпринимателей, поднадзорных Росфинмониторингу, был размещен «Обзор результатов обобщения правоприменител (247 просмотров)
• 26.05.2026 — «Мне страшно регистрироваться в Росфинмониторинге, потому что они увидят, что я уже давно работаю» Это, наверное, один из самых частых страхов, которые я слышу от агентств недвижимости. Причём люди обычно даже не про штраф сначала переживают. А про другое. Про вот это внутрен (328 просмотров)
• 22.05.2026 — Проверка источников денег: за что банк может заблокировать ваш счет в 2026 году Центральный банк России выпустил новые методические рекомендации для коммерческих банков от 20.05.2026 года № 1-МР.  Их цель — усилить контроль за операциями с наличными деньгами, чтобы бороться с отм (375 просмотров)
• 19.05.2026 — Кейс: как компания попала в «красную зону» ЦБ из-за обычного перевода клиентов на новое юрлицо Компания работала с 2012 года. Стабильный бизнес, действующие контракты, постоянные клиенты. В какой-то момент собственники решили открыть новое направление — пожарная безопасность. (412 просмотров)